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证券代码:300287 证券简称:飞利信 通告编号:2014-036
北京飞利信股份有限公司
关于召开2014年第二次暂时股东大会的告诉
本公司及董事会全体成员包管信息表露的内容实在、精确、完好,没有虚伪纪录、误导
性陈说或严重漏掉。
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,经北京飞利信股份有限公
司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次集会审议经由过程,决议召开2014
年第二次暂时股东大会。为便利广阔股东到场股东大会投票,本次股东大会特增
加网络投票方法,即召开方法为:现场投票及网络投票相结合的方法。现就有关
集会事项告诉以下:
一、召开会议的基本情况:
1、集会工夫:2014年6月24日(星期二)上午9:30
2、集会所在:北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室
3、集会限期:半天
4、集会召开方法:本次暂时股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的表
决方法。公司将经由过程深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票体系
向公司股东供给网络情势的投票平台,股东能够在网络投票时间内经由过程上述体系
利用表决权。公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法。好像一
股分经由过程现场和网络投票体系反复停止表决的,以第一次投票成果为准。
5、集会召集人:公司董事会
6、股权登记日:2014年6月19日(木曜日)
7、网络投票工夫:经由过程深圳证券交易所交易系统停止网络投票的工夫为2014
年6月24日上午9:30到11:30,下战书13:00到15:00;经由过程深圳证券交易所互联网系
统投票的详细工夫为2014年6月23日15:00至2014年6月24日15:00的随便工夫。
二、集会审议事项:
1、《关于利用部门超募资金永久性弥补流动资金的议案》
三、集会列席工具:
1、停止2014年6月19日(木曜日)下战书买卖完毕后,在中国证券注销结算有
限义务公司深圳分公司注销在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东可受权
代理人列席,该代理人没必要持有本公司股分;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司延聘的状师;
4、其他本公司约请的职员。
四、出席会议注销法子:
1、注销工夫:6月23日(星期一)
上午9:00—11:30
下战书13:00—17:00
2、注销所在:北京飞利信股份有限公司证券事件部
3、注销法子:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭据等打点登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单元持股凭据、法人受权
委托书和列席人身份证原件打点登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭据等打点登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法注销(须在2014年6
月23日下战书17点前投递或传真至公司),不接受电话注销。
五、联系方式:
1、联系人:董事会秘书 许莉 密斯
证券事件代表 陈琦 师长教师
2、联系电话:010-62053775 010-62058123
3、传真:010-60958100
4、Email: phls@philisense.com
5、地址:北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦10层
6、邮编:100191
六、其他事项:
股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
附件一:《公司2014年第二次暂时股东大会授权委托书》
附件二:《公司2014年第二次暂时股东大会参会职员回执表》
附件三:《公司2014年第二次暂时股东大会网络投票操纵流程》
特此通告。
北京飞利信股份有限公司
董事会
二零一四年蒲月二十日
附件一:
授权委托书
兹全权拜托_____________师长教师(密斯)代表本人(本公司)列席北京飞利
信股份有限公司2014年第二次暂时股东大会,并代为利用表决权。如委托人
未对表决权做明白详细的唆使,则视为受托人有权根据本人的意义停止表决。
委托人对集会议案表决以下(请在响应的表决定见项下划“√”):


议案称号
表决定见
赞成 阻挡 弃权
1
《关于利用部门超募资金永久性弥补流动资
金的议案》
附注: 请在对议案投票挑选时打“√”,“同意”、“阻挡”、“弃权”三个挑选项下
都不打“√”视为弃权,同时在两个挑选项中打“√”按废票处置。
拜托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
拜托股东持有股数: 拜托股东股票账号:
受托人署名: 受托人身份证号码:
拜托日期: 拜托有效期:
注1:授权委托书剪报或从头打印均有用。
注2:法人股东委托人,应照顾营业执照复印件(加盖公章)、单元持股凭据、
法人授权委托书和列席人身份证原件到场股东大会
附件二:
北京飞利信股份有限公司股东大会
参会职员回执表
股东单元
(盖印)
法定代表人通讯地址
联系人 联系电话传真
出席会议职员职务 电话
能否要求讲话
是 讲话
标题问题内容

阐明:此表请参会股东当真填写并签章后,于2014 年6 月23 日(星期一)下战书
17 点前传真至我公司证券事件部(本回执表替代注销)。传真电话:010-60958100。
如有疑问,请与我公司证券事件部联络。
联系电话:010-62058123
附件三:
网络投票的操纵流程
在本次股东大会上,公司将向股东供给网络投票平台,股东能够经由过程深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票,投票法式以下:
一、接纳交易系统投票的投票法式:
(一)本次股东大会经由过程交易系统停止网络投票的工夫为2014 年6 月24 日上午
9:30-11:30,下战书13:00-15:00。投票法式对照深圳证券交易所新股申购业务操
作。
(二)股东投票代码:365287;投票简称:飞利信投票。
(三)股东投票的详细法式:
1、生意标的目的为买入投票;
2、在“拜托价钱”项下填报本次股东大会的议案序号,以1.00 元代表第1
个需求表决的议案事项。
序号 股东大会议案 对应的申报价钱
1 《关于利用部门超募资金永久性弥补流动
资金的议案》
1.00 元
3、在“拜托股数”项下填报表决定见:1 股代表赞成,2 股代表阻挡,3 股
代表弃权;
4、对统一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
5、不符合上述划定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作主动撤单处置。
二、接纳互联网投票的投票法式:
1、股东获得身份认证的详细流程,根据《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的划定,股东能够接纳服务暗码或数字证书的方法停止
身份认证。申请服务暗码的,请登陆网址 的暗码服
务专区注册,填写相干信息并设置服务暗码。如服务暗码激活指令上午11:30
前收回后,当日下战书13:00 便可利用;如服务暗码激活指令上午11:30 后收回后,
越日方可利用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其拜托的代办署理发证机
构申请。
2、股东按照获得的服务暗码或数字证书可登录网址
的互联网投票体系停止投票。